Beijer Electronics AB (publ)
556025-1851

BOLAGSORDNING

Antagen vid årsstämman den 27 april 2011.
  

§ 1

Bolagets firma är Beijer Electronics Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Malmö, M.

§ 3

Bolagets ändamål är att driva handel med elektroniska produkter, tillhandahålla tjänster inom elektronikområdet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter utan suppleanter. Ledamöter utses årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper utses en till två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser.

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av två justeringsmän
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  7. Beslut
    a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
    c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  9. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorn.
  10. Val av styrelse, styrelseordförande samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
  11. Val av ledamöter till valberedningen eller beslut om hur ledamöter i valberedningen skall utses.
  12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.